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差点让一个冒充拉流水对账单客户的骗子给骗了

  前天有一个客户(骗子)加我微信,找我办理流水余额单,具体情况请看以下聊天记录,有些简短的对话,我整理成了长句,但是具体意思不变。好好看完,文中有干货哦~
 
  客户:您好,在吗?
 
  老龙:你好,在的。请问有什么可以帮你?
 
  客户:可以代办下流水吗?
 
  老龙:可以啊,之前的还是之后的?
 
  客户:就是把钱存到我的银行卡里再取出来,手续费多少钱?
 
  老龙:存多久?
 
  客户:就要这两天的。
 
  老龙:存两天?
 
  客户:就存一个小时,用不了两天,一天就够了。你是北京的吗?我在北京朝阳。
 
  老龙:就存进去,然后打一个流水余额就行对吧?多少金额的?
 
  客户:9万
 
  老龙:就这么点?你的征信有没有问题?
 
  客户:对啊,虽然少,但是以后我长期做,征信没有问题,我存在储蓄卡里,不是代还信用卡。我是个人的事,不是公司的。
 
  老龙:价格3000元,我们起步价,做不?
 
  客户:那15万和9万都是一样的吗?是20万以内都是一个价位吗?是咱们一起去银行吗?当然做啊,不做我联系你干嘛啊。不能便宜了?
 
  老龙:是的,50万也是这个价格。
 
  客户:那我不是亏了?那什么时候能办?你跟我说下流程
 
  老龙:你可以做50万啊。你要做什么银行的?流程是这样的,先要看你的征信报告,我们看你的征信有没有问题,然后再确定能不能做,能做了你要做什么银行的你要告诉我,然后就是带着资料到我们办公室跟我们签订《借款协议》,然后再进款之前支付费用,我们收到费用就安排进款和安排人跟你去银行打流水,这个《借款协议》做完了业务可以拿给你自行处理。【干货:业务流程】
 
  客户:好的,我去打一个。我做工商银行的,你给我发一个位置,我过去吧。
 
  老龙:我们需要先看你的征信报告,能做了你再过去,现在还不知道能不能做,我发位置给你过去了有什么用呢?你要做多少金额的?
 
  客户:那就做15万吧。我给你发过去现在,我明天可以去吗?
 
  老龙:随便你做多少,五六十万都可以,反正都是小金额,就那个起步价。如果你做几百万几千万,相差太大,我们按比例报价。你把征信报告发过来,我让风控先看一下,然后我跟北京的同事联系一下看看他们明天有没有事情能不能做。
 
  客户:征信报告(5张征信报告图片)
 
  老龙:收到,我现在正在开车,等下我转过去给风控看一下,半小时我回复你。
 
  客户:好的,多谢,你先忙,我等你消息。
 
  老龙:对了,还有银行,你要做哪个银行的?是新开卡还是已经有卡了?是做哪个银行你跟我说一下。
 
  客户:工商银行,我有卡。
 
  老龙:好的好的,你的工行卡有没有转账有没有限额?有没有网银盾?有网银盾还是有什么?密码器?
 
  客户:没有,中国银行有U盾,工商银行没有。那个放两天跟一天是一个价格吗?
 
  老龙:不是放一天或者两天,就是给你打一个流水余额单出来,然后就转走。直接放一天的不做。
 
  客户:好的,我也不用那么长时间,就打个流水就可以。
 
  老龙:必须是工商银行卡?你打这个流水是什么用途呢?
 
  客户:我把钱给娘家用了,老公问我我就给他看下我卡里钱刚取走给买理财了。就这个意思,我说了是个人的事。然后我以后每个月都打一次。
 
  老龙:这……你的征信报告不清晰,重新拍照,拍清晰点。每个月做一次,这也不是办法。
 
  客户:嗨,过两个月我家一拆迁就把钱还上了。那我怎么给你看啊?等会,我擦擦摄像头。
 
  老龙:那打流水你老公也来现场吗?还是怎么的?
 
  客户:他去了不就知道了吗?我自己去啊,他去干嘛。
 
  老龙:好的,那还行。我也就是担心他去了,我们的人跟你去银行打流水被他发现了,就穿帮了。你征信发给我,清晰点的。
 
  客户:征信报告
 
  老龙:收到。
 
  客户:我之前找了一个借钱的就要征信报告,我才打的,可是他说借一天也要一万多块钱,九万就要一万五,就用一天,我就用几个小时。明天可以做吗?一会快点告诉我结果。
 
  老龙:那划不来,可能他以为你是借钱。我们这个只是借用一下,不是借钱,就是垫资给你拉流水,还是有本质区别的。
 
  客户:我也不需要借钱,就是应付下我老公。
 
  老龙:征信报告看了,可以做的,明天可以做,你是明天上午还是下午?
 
  客户:等会,我爸跟我说几句话……来了,那个明天是周六周日可以做吗?那个可以便宜点点吗?2000成不?
 
  老龙:便宜不了。
 
  客户:如果快的话,我明天偷偷跑出来做了,要是麻烦我就周日做。流程麻烦吗?都怎么操作?需要我做什么?
 
  老龙:现在流程就是,征信我们已经看了,没有问题,可以做的。
 
  客户:那我都需要干嘛?就是拿卡拿征信是吗?
 
  老龙:所需资料,个人身份证,银行卡,征信报告顺便带上。
 
  客户:那需要多长时间啊?你们公司在朝阳哪里?离我家近吗?
 
  老龙:带上资料到我们办公室之后,跟我们签一个《借款协议》,支付尾款,然后我们往你的账户打钱,然后我们安排人跟你去银行打流水,打完了流水你配合我们把钱转给我们即可。(发了一个工商银行的地址过去)
 
  客户:什么叫尾款?怎么转给你们?不就在银行转给你们吗?对吧?
 
  老龙:就是明天是周末,我们都休息,所以你确定要做,需要打定金,以防我们的人在银行等你半天,你不来咋整?
 
  客户:那我周一去吧。成吗?方面给钱做呗。
 
  老龙:可以啊。最好周一吧。周一就直接去公司,不用去这个银行了。
 
  客户:那说好了,15万。不去银行去哪里?
 
  老龙:就是先去公司,再去银行。公司楼下就有银行,周末大家都在家休息,所以约在家的附近银行,周一上班了,就直接去公司。
 
  客户:好的。那尾款是什么意思?
 
  老龙:尾款就是3000块钱。如果明天做,今天需要先支付1000元定金,那尾款就是2000元。
 
  客户:还是周一见面给吧。我不差这一天对吧?!
 
  老龙:周一你过来,我们都在上班,就不用定金了,你来了公司,再给钱,我们再做也行。
 
  客户:钱打我卡上,我就支付宝给你3000元,成吗?
 
  老龙:付款方式,先支付尾款,再进款。公司规定,财务没有见到尾款,不不能进款的。
 
  客户:那要是付了钱,你们不管,我们怎么办?应该不会吧?
 
  老龙:不会。放心好了,诚信为本,不可能为了这点钱搞臭了我们的名声。再说,面对面给钱,你还有啥不放心呢?
 
  客户:好的,那就这么办了。是放在我卡里,然后我从银行再取出来吗?不用什么电话银行什么的吧?一共用多少时间?我好安排。
 
  老龙:你要取现金?
 
  客户:什么取现金?不是存卡里吗?然后我再给你转过去不就得了吗?
 
  老龙:钱打到你卡里,然后拉流水,拉完流水就转回我们的卡里。
 
  客户:好的,我就是在问你是怎么操作的。那成,我们周一见面说吧,你把位置发给我。
 
  老龙:我们北京公司的地址是北京市朝阳区……龙朝军,13595588443
 
  客户:你在公司吗?那我去找谁?
 
  老龙:我现在贵州,周一你去公司,北京的同事会协助你办理的,我已经交代好了。
 
  客户:好的,多谢。你什么时候回来北京我请你吃饭。
 
  老龙:你是周一上午去还是下午去?我提前告诉我,我好安排。
 
  客户:应该是下午,我周日晚上告诉你。
 
  老龙:好的,办理前后大概需要1小时左右,顺利的话。
 
  客户:就是说我去了签《借款合同》,然后把钱给你们3000元,然后我们一起去银行,然后给我卡里转15万,然后我把流水打出来,然后我再怎么把钱给你们呢?是转卡还是柜台取现金?
 
  老龙:转卡。
 
  客户:用什么转?柜台吗?
 
  老龙:手机网银,你又没有网银盾。有网银盾就把网银盾拿给我们,我们自己就可以转。
 
  客户:手机银行我也没有,我有支付宝可以吗?那借条完事了就给我对吗?
 
  老龙:没有手机网银就去办理,15万支付宝怎么转?
 
  客户:15万可以支付宝转一半,微信转一半
 
  老龙:就用手机网银转账,必须是手机网银转账。你明天先去办理手机网银,回款我们不支持支付宝和微信转账,3000元费用可以微信或者支付宝,当面给现金都行,但是15万回款必须网银转。
 
  客户:手机银行哪里办理?安装在手机上吗?
 
  老龙:是的,去银行开通手机网银,在手机上安装一个工商银行APP。你明天有空就先去开通手机网银,只要开通了手机网银就行。
 
  客户:好的,那我去安装一个。那支付宝和微信最多一天可以转账工行卡多少钱啊?才15万就得用什么网银了。哎~
 
  老龙:必须用网银转账,这是公司规定,财务打款进来,肯定得回款回去。
 
  客户:那我懂了,规矩。那成,明天我去安装一个。对了,我要是介绍客户有奖励不?
 
  老龙:安装一个工商银行APP现在就可以安装,但是你需要去开通手机网银这个业务,懂?
 
  客户:好嘞,那就这样。我去开通一个,是我自己给你们转吧?我用我的手机登录对吧?要是你们的手机,我可以直接给你们密码。
 
  老龙:我们自己转,进款的过程需要你配合,手机暂由我们保管,把密码给我们,我们还需要修改密码等等操作。也没有你想得那么复杂,全程我们的人会告诉你怎么做的,你只需要配合即可。只要你的目的不是为了黑我们的钱,那我们的风控方式一般都是可以接受的。
 
  客户:那成,周一联系。我黑你干嘛啊?黑你我直接说100万200万了,我是为了解决我自己的事情。不是人都在一起吗?
 
  老龙:我只是这么一说,有些人找我们摆账的目的就是为了黑我们的钱,所以我们谨慎点为好。
 
  客户:理解的。我是正经过日子的人,还怀着孕呢。
 
  然后巴拉巴拉聊了一些无关紧要的事情……
 
  ………………………………
 
  第二天
 
  客户:我周一下午过去,3点左右到。我今天开一个网银去,你安排好了告诉好吧?
 
  老龙:好的。
 
  客户:那我把钱转给你,手续费我姐帮我付。多少钱去了?3000元不能少了吗?
 
  老龙:少不了了。不是周一才做吗?
 
  客户:对。我想让我姐今天把钱转给你,你顺便收到钱帮我串出来点,我跟她说是4000元,她给你转4000元,你把1000元转给我,好吧?把你卡号发过来,明天我跟我姐去你们公司,我姐问多少钱,你交代你同事说是4000元手续费。
 
  老龙:明天周日。不是周一才做吗?
 
  客户:对的,是周一过来,到时候如果说到手续费就说是4000元……
 
  老龙:好的。我们一般不谈到价格的。你办好网银了没?
 
  客户:马上我姐开车带我去
 
  然后我把银行卡账号发了过去……
 
  客户发来几张截图,是支付宝转账的提示,大概意思是【交易失败,谨防诈骗】以开通信用卡、开通花呗、信用卡提额、办理贷款等名义,收取手续费均为诈骗。若确认无风险,请重新支付。……
 
  差点让一个冒充拉流水对账单客户的骗子给骗了(图1)
 
  客户:咋回事不让转账啊?我姐说拿我姐夫的试试!???没事吧你的卡?咋是谨防诈骗的呢?干啥不说话?什么情况?
 
  由于没有注意看信息,可以发了以上信息之后,没有收到我的回复,然后就打一个微信语音通话过来,说了这个事儿。
 
  老龙:这就是一个提醒,以免你们着急转错了。(其实我是没有遇见过这种,但是我确信我的卡是没有问题的!!!)
 
  客户:好的。那我让我姐夫转给你吧。拿他的卡,我姐害怕了。
 
  老龙:害怕啥呀?我的资料都给你了,我如果骗你,你直接报警就是。你也可以直接转我支付宝,我的支付宝账号:13595588443,都是统一姓名的,都是透明的。
 
  客户:我的也是,征信都给你了,说好了帮我做的,我老公周二就回来了,我得把流水打出来,我现在微信一分钱没有,所以找我姐来了。我没敢跟我姐说我没有钱了,都说是办事儿,怕我姐说1000都跟我姐张口,就说了办事4000元,知道吧?怕人家笑话我1000元都张口!
 
  老龙:好的,明白。
 
  然后客户发来一张支付宝转账截图,提示付款成功,银行处理中,还没有到账成功……
 
  差点让一个冒充拉流水对账单客户的骗子给骗了(图2)
 
  客户:已经转过去了,你看下
 
  老龙:好的,我查下
 
  客户:4000元,你跟你们公司的人说一声,别说错了,知道吧?还是打声招呼的好,踏实。那个你就转到我这个微信里1000元就可以了。
 
  老龙:稍等,还是没有到账。
 
  客户:得多长时间啊?
 
  老龙:可能延迟几分钟。
 
  客户:跨行又跨省是不是就慢吧?我很少转账,都是微信。
 
  我在她发来的支付宝转账截图上面画了一个红圈,意思就是银行处理中,还没有转账成功。
 
  客户:你画的这是什么意思?看不懂。
 
  老龙:就是已经发出了转账指令,但是还需要银行处理,还没有成功到我的账上。
 
  客户:那你先给我转300元,我正在买药,我先把药费给人家。
 
  老龙:钱还没有到,我怎么转给你呢?
 
  客户:你不是说已经转过去了吗?
 
  我打开手机网银拍了一个收支明细视频发给客户,证明钱还没有到账。
 
  客户:这视频啥意思?没看懂。
 
  老龙:我打开手机网银查询了,确实没有到账。
 
  然后客户给我发了身份证正反面照片给我,真的还是假的,我还没有去核实,但是我有预感遇见骗子了……
 
  客户发了身份证,然后说,我身份证照片也给你,互相信任。
 
  老龙:你让你姐夫检查一下看看成功到账了没?我这里还没有收到,你只能稍等一会了。
 
  客户:我等着我同学他给我开药呢。要不然你明天给我都成。我那么多钱转给你,我都放心,哎……
 
  老龙:那就先等一等,安全为主,现在很多用假截图骗人的
 
  客户:这个还有能骗人的?假的?
 
  老龙:当然有,到处是。我发给你的视频,确实是没有到账,不可能这么久还没有到账呢
 
  客户:算了!没得聊了!那我那么相信你,你的账号提醒了我还转呢,你居然不相信我。成吧,没事,你收到了告诉我。
 
  老龙:银行柜台转账,都有次日到账的,随时都可以取消的。如果我真的收到了,没有转给你或者没有给你办事,你可以随时报警抓我。
 
  客户:好的,那一会到账了你喊我。
 
  老龙:到账了我会告诉你,你叫你姐夫支付宝看看,这东西没有必要骗你,到了我肯定直接给你转,钱没有到我不可能给你转的。
 
  客户:我姐夫说可能是他的卡升级维护,也可能一会就退回来了,没事,一会直接转你微信好吧?
 
  老龙:好的
 
  然后到了下午五点钟,我给客户发了一句:到现在还是没有收到
 
  只见到一个红色感叹号!对方开启了朋友验证,你还不是他(她)的朋友……
 
  差点让一个冒充拉流水对账单客户的骗子给骗了(图3)
 
  哈哈哈哈……
 
  好一个延迟转款,老套路了~
 
  我现在不方便收款或者忘记卡号了,你发你的卡号给我,我让我朋友先转多少多少钱到你的卡上,然后你再微信或者支付宝转给我。然后给你发一个转账截图,这个截图要么是假的,要么是输入卡号的时候故意输错了,截了一个图,钱肯定是到不了账,然后叫你给他转钱过去,催你转钱,等等。如果是朋友,被盗号了,出于信任,你也看到了截图,可能直接转过去,然后,恭喜你,你中枪了……如果是客户,你想做他这单,担心丢单子,可能也直接转过去,恭喜你,你也中枪了……
 
  最后,我想说
 
  作为资金业务的从业者,我们把每一个咨询业务的人当成客户来对待,不管他是中介还是同行,不管他是来捣乱的还是来套话的。但是对于客户,我们在沟通的时候,首先需要考虑的就是他的目的,经验丰富的人,只要聊一聊,就知道对方想干嘛。
 
  想骗资方的钱?想多了!说得难听点,就是不管你是谁,资方首先是把你假设是骗子,就看你的目的纯不纯了……


 
  (本文完)
 
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